회사정보
<주주 여러분께>
제 37기 정기주주총회 소집통지서
주주님의 평안과 건강하심을 기원합니다.
상법 제365조 및 당사 정관 제16조에 의거, 제37기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
1. 일 시 : 2020년 3월 27일(금) 오전 9시
2. 장 소 : 서울특별시 종로구 창경궁로 120 종로플레이스빌딩 B1F 문봉교실
3. 회의목적사항
<보고사항> 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
<부의안건>
가. 제1호 의안 : 제37기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (별첨 1 참조)
2-1호. 사내이사 김정현 선임의 건
2-2호. 사외이사 변희찬 선임의 건
다. 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (별첨 2 참조)
라. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
※ 2019년 한도액 : 20억원 / 2020년 한도액(안) : 20억원 마. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건<
※ 2019년 한도액 : 3억원 / 2020년 한도액(안) : 3억원
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 주주총회 소집통지·공고사항을 당사 본점·지점 및 KB국민은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소의 전자공시시스템과 당사 홈페이지에 공시 및 비치 하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 주주총회 참석 시 준비물
- 본 인 : 주주총회 참석장, 신분증
- 대리인 지참물 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재 및 인감날인),인감증명서(법인일 경우), 대리인의 신분증
6. 실질주주 의결권 행사에 관한 사항
당사의 이번 주주총회에서는 주주님들께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다. 또한 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리 업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.
주주님들께서는 아래에 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사할 수 있으며, 전자투표로 행사한 의결권은 철회 혹은 변경할 수 있음을 알려드립니다.
7. 전자투표 권장 사항 (코로나19 관련 사항)
현재 코로나19로 인하여 국가적으로 사회적 거리두기 캠페인을 진행하고 있습니다. 이에 따라 정기주주총회의 의결권 행사 방법을 직접 참석 대신 비대면 의결권 행사(전자투표)를 권장합니다.
[ 전자투표 안내 사항 ]
가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m
나. 전자투표 행사 . 전자위임장 수여기간 : 2020년 3월17일 ~ 2020년 3월 26일 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도 제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
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2020 년 3월 10일
서울특별시 종로구 창경궁로 120 종로플레이스빌딩 14층
주 식 회 사 웅 진
대표이사 이 수 영(직인생략)
※금번 주주총회 시 기념품은 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
위 임 장
본인은 2020년 3월 27일에 개최하는 주식회사 웅진의 제37기 정기주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 (주)웅진이 지정하는 자(김현호, 이경구, 하수완 중 1인)를 그 대리인으로 정하고, 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.
- 다 음 -
1. 주주번호 :
2. 소유주식수 :
3. 의결권 있는 주식수 :
4. 위임할 주식수 :
5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부
구 분 |
안 건 |
찬 성 |
반 대 |
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제1호 |
제37기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 |
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제2호 |
이사 선임의 건 |
제2-1호 김정현 사내이사 후보자 선임의 건 |
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제2-2호 변희찬 사외이사 후보자 선임의 건 |
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제3호 |
감사 선임의 건 (박영배 감사 후보자 선임의 건) |
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제4호 |
이사 보수한도 승인의 건 |
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제5호 |
감사 보수한도 승인의 건 |
6. 수정안 등에 대한 의결권의 행사 위임
- 주주총회 시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우에는 대리인이 주주의 의사표시 위 5번 항목에서 표시한 찬반의 취지에 합치된다고 합리적으로 판단하는 바에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.
- 다만, 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사표시가 없는 한, 아래에 지시한 내용대로 의결권을 행사하겠습니다.
항 목 |
지시내용 |
※각 의안에 대한 찬반표시가 분명하지 아니하거나 백지 위임장은 해당 의안의 표결에 있어 효력이 없음을 알려드립니다.
주 주 명 :
사업자등록번호(주민등록번호) :
위임일자 및 위임시간 : 2020년 월 일 시
■ 별첨 1 : 이사 후보자에 관한 사항
성명 |
출생년월 |
주요경력 |
최대주주와의 관계 |
회사와의 최근 3년간 거래내역 |
김정현 사내이사 후보) |
1970.03 |
중앙대학교 신문방송학과 前) YTN 사회부 취재기자 前) ㈜웅진씽크빅 경영기획실장 現) ㈜웅진씽크빅 단행본사업본부장 |
계열회사 임원 |
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변희찬 사외이사 후보) |
1958.12 |
서울대학교 법과대학 법학과 前) 의정부법원 판사로 임관 서울, 창원 등에서 판사, 부장판사, 대법원 재판연구관, 사법연수원교수 등 역임 現) 법무법인 세종 소속 변호사 |
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■ 별첨 2 : 감사 후보자에 관한 사항
성명 |
출생년월 |
주요경력 |
최대주주와의 관계 |
회사와의 최근 3년간 <거래내역 |
박영배 |
1982.02 |
前) 안진회계법인 회계사 現) ㈜웅진씽크빅 상근감사 |
계열회사 임원 |
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