회사정보
2013-05-13
임시주주총회 소집공고
주주 여러분의 평안과 건강하심을 기원합니다.
당사 정관 제16조에 의거하여 2013년도 1차 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 다 음 –
1. 일 시 : 2013년 5월 28일(화) 오전 9시
2. 장 소 : 서울시 중구 충무로3가 60-1번지 극동빌딩 11층 문봉교실
3. 회의목적사항
<부의안건>
가. 제1호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 4인, 기타비상무이사 1인, 사외이사 2인)
◈ 사내이사 후보자에 관한 사항 ◈
| 성 명 | 생년월일 | 주요 약력 | 최대주주와의 관계 | 회사와의 최근 3년간거래내역 | 비고 |
| 윤석금 | 1945.12.20 | - 現) 웅진그룹 회장 | 최대주주 본인 | 없음 | 재선임 |
| 신광수 | 1969.01.05 | <학력> - 연세대학교 경영학과 - The Wharton School, University of Pennsylvania(MBA) <약력> - 現) (주)웅진홀딩스 대표이사 前) (주)북센 대표이사 前) 보스턴컨설팅그룹 매니저 |
임원 | 없음 | 재선임 |
| 이재진 | 1972.09.30 | <학력>- 연세대학교 경제학과 <약력>- 現) (주)웅진홀딩스 사업총괄본부장 |
임원 | 없음 | 신임 |
| 한상교 | 1949.04.13 |
<학력>
|
없음 | 없음 | 신임 |
◈ 기타비상무이사 후보자에 관한 사항 ◈
| 성 명 | 생년월일 | 주요 약력 | 최대주주와의 관계 | 회사와의 최근 3년간거래내역 | 비고 |
| 이주석 | 1950.07.27 | <학력> - 성균관대학교 경제학과 - 연세대학교 경영대학원 경제학과 <약력> - 前) 서울지방국세청장 前) 김&장 법률사무소 상임고문 |
임원 | 없음 | 재선임 |
◈ 사외이사 후보자에 관한 사항 ◈
| 성 명 | 생년월일 | 주요 약력 | 최대주주와의 관계 | 회사와의 최근 3년간거래내역 | 비고 |
| 김익래 | 1944.06.23 | <학력> - 성균관대학교 경영학 박사 - 서울대학교 경영대학원 최고경영자과정 <약력> - 現) 딜로이트코리아 고문 - 前) 딜로이트 안진회계법인 회장 - 前) 한국회계학회 부회장 - 前) 한국공인회계사회 부회장 - 前) 세동회계법인 대표 |
사외이사 | 없음 | 재선임 |
| 정진규 | 1946.09.25 | <학력> - 서울대학교 법학과 <약력> - 現) 법무법인 대륙 대표변호사 - 前) 법무연수원장 |
사외이사 | 없음 | 재선임 |
나. 제2호 의안 : 대표이사 선임의 건
다. 제3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건
4. 경영참고사항 비치 :
상법 제542조의4제3항에 의거 주주총회 소집통지⋅공고사항(경영참고사항)을 당사 본점 및 금융위원회, 한국거래소, 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 :
증권회사에 주권을 예탁하고 계신 실질주주께서는 의결권을 직접 행사하거나 또는 불행사하고자 하는 경우에 그 뜻을 주주총회 회일의 5일전까지 한국예탁결제원에 통지하셔야 합니다. 그러하지 아니할 경우에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제341조 제5항 및 제6항에 의해 한국예탁결제원이 의결권을 행사하게 됩니다. ‘의사표시 통지서’는 반드시 송부하여야 하는 것은 아니며, ‘의사표시 통지서’를 송부하지 않으시더라도 주주권 행사에 불이익이나 제약은 없습니다.
2013 년 5월 13
서울시 중구 충무로3가 60-1 극동빌딩 24층
주 식 회 사 웅 진 홀 딩 스
법률상 관리인 대표이사 신 광 수
※ 금번 임시주주총회 시 기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.