회사정보
2016-03-10
< 주주 여러분께 >
제33기 정기주주총회 소집통지서
주주님의 평안과 건강하심을 기원합니다.
상법 제365조 및 당사 정관 제16조에 의거, 제33기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
1. 일 시 : 2016년 3월 25일(금) 오전 9시
2. 장 소 : 서울특별시 종로구 창경궁로 120 종로플레이스빌딩 B1F 문봉교실
3. 회의목적사항
<보고사항> 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고
<부의안건>
가. 제1호 의안 : 제33기(2015.1.1 ~ 2015.12.31) 재무제표 승인의 건
나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (기타비상무이사 3人)
다. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
※ 2015년 한도액 : 20억원 / 2016년 한도액(안) : 20억원
라. 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
※ 2015년 한도액 : 3억원 / 2016년 한도액(안) : 3억원
마. 제5호 의안 : 주식매수선택권부여의 건
4. 주주총회소집통지 및 공고사항
상법 제542조의4에 의거하여 주주총회 소집통지·공고사항을 당사 본점·지점 및 국민은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소의 전자공시시스템과 당사 홈페이지에 공시 및 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.
따라서, 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.
6. 주주총회 참석 시 준비물
- 본 인 : 주주총회 참석장, 신분증
- 대리인 지참물 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재 및 인감날인), 인감증명서(법인일 경우), 대리인의 신분증
2016 년 3월 10일
서울특별시 종로구 창경궁로 120 종로플레이스빌딩 14층
주 식 회 사 웅 진
대표이사 이 재 진 (직인생략)
※ 금번 주주총회 시 기념품은 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다.